信报讯（记者庞海英）昨天，市公安局通报，在近期开展的打击“地下钱庄”行动中，一共打掉了3个从事非法外汇买卖活动的犯罪团伙。
行动中，共抓获违法犯罪嫌疑人41人（包括5名外籍人），现场扣押赃款折合人民币760余万元，冻结赃款折合人民币2800余万元。
北京市公安局副局长傅政华说，调查发现，以中国银行北京分行营业部为中心的雅宝路地区已经成为非法买卖外汇人员的聚集地，参与换汇的“黄牛”随处可见，每天的非法外汇交易量超过百万美元，而且交易已经辐射到全国各地，成为全国非法外汇交易的集散地，其背后隐藏着有组织、有规模的地下钱庄。
据了解，在此次打击非法买卖外汇行动中，国家外汇管理局北京外汇管理部负责对北京地区可疑资金交易进行检测分析，并提供了犯罪活动的线索。2004年6月，北京市公安局与国家外汇管理局北京外汇管理部成立了打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室。
团伙一：
嫌犯利用地下钱庄洗钱
2003年间，由于走私轴承需要付给对方美元，石家庄市进口轴承有限公司法定代表人马某便想到通过洗钱的方式，在国内非法私下换取美元。
于是，马某找到以沈某和李某为首的非法买卖外汇的犯罪团伙。据介绍，沈某和李某等人在雅宝路附近，与一些外籍公司直接换取美元后，还找到外籍公司的人员，以其外籍身份将美元直接汇往香港的指定账户，通过非法途径向境外汇款共计579万美元。
特点：据侦办此案的专案组负责人刘艺介绍，该案是典型的地下钱庄为犯罪分子马某走私进行洗钱。据介绍，地下钱庄不但影响国际收支统计准确性，冲击金融市场秩序，影响合法金融机构正常业务的开展，而且减少国家税收，造成外汇流失。同时，由于地下钱庄的隐蔽、快捷、匿名性等特点，使其为贪污、走私、贩毒等犯罪分子往境外转移赃款提供了方便。
团伙二：
街面寻找需要换汇目标
自2003年以来，以胡某为首的团伙长期盘踞在雅宝路地区，并以“康哲”的名义对外发名片，招揽买卖外汇生意，再由胡某的姘妇常某为胡某办理汇款业务。该团伙通过一个利比亚人的账户，长期向香港一个固定账户汇款。
9月12日，200余名警力对雅宝路重点区域进行封堵，团伙34名涉案人员全部落网，扣押犯罪嫌疑人随身携带倒汇资金赃款折合人民币260万余元。目前17人被刑事拘留，8人被治安拘留。
特点：当前非法买卖外汇主要有两种形式，街面倒汇团伙和公司倒汇团伙。该团伙属于街面倒汇团伙，这类团伙成员关系一般为亲戚或朋友，该团伙的外汇来源一方面是雅宝路地区天雅、吉利和雅宝等服装市场的商户日常经营中的外汇收入，另一方面为联系部分在京外籍人换购。一般由马仔在街面寻找需要换汇的人，确定价格后，一万美元以下小额当场以现金支付。
团伙三：
倒汇团伙成员多为雇用
2004年以来，张某团伙以香港某公司北京代表处的名义租住东城区某写字楼，向多名外籍人换取外汇，并在雅宝路一带招揽生意，后按照客户要求将外汇非法汇往境外，从中牟利。
警方在抓捕行动中共抓获涉案人员42名，其中外籍人16名，目前36人被教育释放；在香港某公司北京代表处，共抓获张某团伙10人，当场起获其倒汇资金折合人民币503万余元，以及大量记录其非法买卖外汇行为的书证。
特点：张某团伙属于公司倒汇团伙，此类团伙的成员一般为雇用式，团伙负责人成立公司并在雅宝路附近租住写字楼。其外汇来源一般为在雅宝路附近租住的部分外籍公司北京代表处。此类团伙由头目同外籍公司联系，外籍公司人员以其外籍身份将外币直接汇往指定的境外账户，而后每天在下午4－6时左右派公司雇员将当天交易的人民币以现金形式送往外籍公司。
