据美国媒体消息，一名英文名为DA YING的中国男子在美国因涉嫌洗钱被捕。有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书，确认这名男子正是中国导演英达。
事件聚焦：英达在美国因存钱惹官司
康州联邦检察官办公室2月16日发布一则通告，一名中国籍男子被控在美国洗钱。根据检方的文件，该男子英文名为DA YING，今年56岁，中国北京人，现居住在美国康州。资料显示，2011年4月到2012年3月之间，DA YING将总额46.44万美元现金分为50次，每次存款额度低于1万元，先后存入他和妻子在美国四家银行开的6张银行卡账户中。美国媒体称，康州联邦检察官认为，DA YING拆分存款的行为是有意避开填写“现金交易报告”的手段，因此将面临最高10年的刑期以及最高50万元的罚款。
在美国存钱，一不小心就会惹上大麻烦。根据美国银行秘密法案（Bank Secrecy Act）规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要客户填写“现金交易报告”，上报8300表给财政部的金融犯罪执法部门。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，不仅要付出巨额罚款，还可能面临牢狱之灾。同时银行也必须向IRS申报可疑活动报告。
很多华人或新移民携带大量现金去美国购房或者为孩子上学做准备，往往为了避免麻烦，会将现金分为多次存入银行，并刻意将每次存款金额控制在1万元以下。
某娱乐门户网站通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认DA YING正是导演英达。
知情人称：案件已和解 英达28日回国
昨日媒体记者致电英达名下企业时，一位工作人接电话后，很肯定地告诉记者，“英达涉洗钱”一事，已在美国和解，稍后将有更为正式的信息发布，“早就已经和解完事了，就是一个很简单的事，我们都不知道媒体怎么又拿出来说，稍后，我们会有正式的说法。”
半小时后，工作人员主动致电记者详细说明过程，称当时对美国法规缺乏了解，确实有存款之事，但此事发生在2011年时，且也已经早就达成和解，并非如媒体所报面临监禁。工作人员还透露，英达完全自由，公众是可以看到英达与孩子参加冰球比赛的相关报道的。另外，工作人员也表示，在致电本报记者前，她与英达有过沟通。
据悉，目前英达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。作为本案和解协议的一部分，英达2月16日同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46.4万美元存入金额的38%），以及补交11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元（约200万人民币）。
有媒体联系到了英达的合伙人，对方透露，“前晚我们还在商讨项目和作品的事情，他目前状态挺好的，28号会回国。”对于英达可能面临10年的刑期，该知情人士回应，“这件事情发生在五六年前，其实没什么，据我的了解和判断，应该不会坐牢。”
英达毕业于美国密苏里大学戏剧系，曾因执导《我爱我家》名声大噪。1987年，英达与第一任妻子分手。1989年，英达与宋丹丹结婚，并育有一子巴图。1997年，英达与宋丹丹离婚，和梁欢结婚，育有一子一女。他旗下公司主要涉及教育、影视方面。英达名下企业多为家族成员及圈内好友参股，但也有企业中有保利集团下属企业参股。 综合资料照片
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在美国可能因为存钱耗尽一生积蓄
也许很多人看到英达的遭遇，实在是为他觉得不值。不过美国的法律就是这样。你登上国税局的“黑名单”，被怀疑有“拆分洗钱”的嫌疑。面对这类指控，其实国税局最关心的问题是“你在逃避什么？”美国的各家银行都有权也有义务提报客户的可疑银行活动，否则这名职员将面临刑责。同时银行不准通报客户他们被“上报”了。
有报道称有华人因为至少到银行存过几次8、9千美元的存款，因此收到FBI的信件，告知怀疑当事人有洗钱嫌疑，要求尽快与FBI联系。在美国达拉斯执教多年的一名65岁女教师Linda Nell Fantroy，被指控“巨款零存”，企图隐瞒58万美元的收入，被判在联邦监狱坐牢18个月，她的7栋房产被国税局没收。
不少华人的理财观念也容易在美国惹上麻烦：一些华人为领低收入福利，在银行只有少量存款，却将大量现金放在银行保险箱；不少华人长期低收入报税，却有大量现金买房和投资；大量汇款与收入不符，或接受大量汇款却没有申报收入来源等等。中国实行外汇管制，每人最多可汇出5万美元，有人为买一个房屋就不得不要请多人帮助汇钱，也容易被当作洗钱。综合
